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García Cavero, Percy: El delito de lavado de activos. Aspectos criminológicos y decisiones político-criminales en relación con el lavado de activos. El sistema administrativo de prevención y detección del lavado de activos. La represión penal del lavado de activos. El lavado de activos en sectores económicos especialmente propicios. Compliance y lavado de activos. 2016. 260 pp. ISBN 978-9974-708-74-7.